Sign Up
Binance는 사용자를 보호하고 디지털 자산의 적용을 홍보하는 데있어 규정 준수의 핵심 역할을 인식 했으므로 Cryptocurrency 업계에서 가장 긴급한 문제를 해결하기위한 포괄적 인 규정 준수 프로그램을 개발했습니다. 최근 몇 년 동안 Binance는 규정 준수 팀을 750 명 이상의 핵심 백본 전문가로 확장했습니다. 팀이 확장하는 동안 Binance는 업계에서 끊임없이 진화하는 과제를 충족시키기 위해 기술과 전문 기능의 성장에 계속 투자하고 있습니다.
오늘날 Binance Compliance 팀은 다른 대규모 금융 기관과 유사하게 운영됩니다. 그러나 Binance의 독특한 점은 팀원이 고유 한 경험과 전문 지식을 각각의 직책에 가져오고 Binance의 제품 및 기술 팀과 긴밀히 협력하여 위험을 효과적으로 관리한다는 것입니다. 규정 준수 팀은 전 법 집행 공무원을 포함한 모든 배경의 전문가와 규제 기관, Cryptocurrency Industry, Fintech 및 전통적인 은행 부문의 규정 준수 전문가를 모았습니다.
부서 구조
Binance Compliance Team은 여러 전용 부서로 나뉘며 각각 특정 기능 및 전문 분야를 담당합니다. 이 부문에는 금융 범죄, GMLRO (Global Money Saundering Reporting Commissioner), 제재/방지 및 반부패/테러 방지 금융, 기업 준수, 고객 실사, 고위험 고객 및 거래 모니터링 등이 포함됩니다.
금융 범죄 준수
금융 범죄 규정 준수 팀은 Binance의 규정 준수 프로그램에서 매우 중요한 부분입니다. 이 팀은 약 150 명의 정규직 직원으로 구성되어 있으며, 이는 플랫폼의 불법 활동에 대한 사전 예방 적 조사의 최전선입니다. 이 팀은 자금 세탁, 사기, 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄를 적극적으로 단속했으며 Binance와 그 사용자를 다양한 잠재적 위험으로부터 보호하는 데 긍정적 인 기여를했습니다.
금융 범죄 팀 구성원은 다양한 책임을지고 잠재적 인 재정적 위법 행위를 효과적으로 식별, 조사 및보고하기 위해 함께 협력합니다. 회원 직책에는 수사관, 의심스러운 활동에 대한 보고서를 처리하는 전담 팀, 글로벌 교육 팀 및 주당 약 1,300 개의 요구를 처리하는 법 집행 기관이 포함됩니다. Financial Crime Compliance 팀은 Binance 전문가와 글로벌 법 집행관이 사이버 범죄를 예방하고 조사하는 경험을 공유하는 교육 과정을 정기적으로 조직합니다.
글로벌 자금 세탁 보고서
GMLRO (Global Money Saundering Reporting Specialist) 팀은 자금 세탁 방지 (AML) 규정 준수를 보장하는 데 중요한 역할을합니다. 이 팀은 4 명의 지역 리더와 60 명 이상의 전문가로 구성되어 있으며 부지런히 일하고, 잠재적으로 자금 세탁 관련 활동을 신중하게 감지, 모니터링 및 예방합니다. 또한 지역 금융 정보 기관, 규제 기관 및 법 집행 기관과 긴밀히 협력하여 용의자 및 의심스러운 거래를 조사하고 지원합니다. 또한 GMLRO 팀은 끊임없이 변화하는 규제 환경을 따라 Binance가 해당 법률 및 규정을 완전히 준수 할 수 있도록합니다.
제재/방지 및 반부패/테러 방지 금융
규정 준수 부서의 제재, 뇌물 수수 및 부패 방지 (ABC) 및 CTF (Counter-Corrorism Financing) 팀은 적용 가능한 제재 규제, 뇌물 방지 법률 위반과 관련된 위험을 줄이기 위해 정책 및 통제 및 통제를 공식화하고 유지하는 책임이 있습니다. 이 팀은 전문 분야와 관련된 법적 변화에 계속 중점을두고 있으며 모든 금지가 Binance의 정책 및 절차에 포함되도록합니다. 위의 조치를 통해 팀은 기관에 수용 가능한 위험 수준을 정의하고 비즈니스 파트너를 안내하여 범죄자를 막고 불법 활동에 종사하는 범죄자로부터 플랫폼을 보호합니다.
기업 준수
Binance Corporate Compliance Team은 Cryptocurrency 산업, 지불 산업 및 전통적인 은행 업계와 같은 다양한 배경을 가진 전문가로 구성되어 있습니다. 그들은 규정 준수 및 위험 관리 전문 지식을 사용하여 제도적 방어의 "두 번째 줄"이됩니다.
이 팀은 규정 준수 관리 모니터링 및 테스트를 포함한 다양한 영역을 책임지고 있습니다. Binance 라이센스 기업의 규제 검토 및 감사 처리; 모든 Binance 제품 및 서비스에 컴플라이언스 제어가 포함됩니다. 제 3 자 실사 감독; 기업 전체 및 국가 차원 AML/CFT 위험 평가, 문제 관리 및 거버넌스 측정 및 회사 전체의 필수 준수 교육을 조직하고 감독하는 것.
고객 실사
Binance Client Diligence (CDD) 팀은 강력한 ID 인증 (KYC) 및 Enterprise Authentication (KYB) 프로그램을 구현하는 책임을집니다. CDD 팀은 또한 좋은 사용자 경험의 요구를 고려하면서 해당 규제 요구 사항을 준수합니다.
고위험 고객
고위험 클라이언트 팀의 주요 책임은 집중 실사에 대한 고위험으로 분류 된 고객과 비즈니스를 감독하는 것입니다. 이들은 CDD 팀과 긴밀히 협력하여 엄격한 인증 조치를 개발하고 이러한 사용자의 활동을 모니터링하여 플랫폼에서 불법 활동의 위험을 더욱 줄입니다.
이 팀은 또한 동료들에게 첫 번째 방어 라인에 대해 조언합니다 (소매 투자자 및 AML 프로그램에 적용 할 수있는 자금 조달 및 자산 공급원 및 Binance Enterprise 고객을위한 규제 라이센스 평가에 대한 검증 프로세스를 수립).
거래 모니터링
Binance의 거래 모니터링 팀은 잠재적 자금 세탁 및 테러 자금 조달 활동에 대한 거래 감사를 담당합니다. 그들은 최첨단 기술과 정교한 분석 도구를 사용하여 의심스러운 행동을 모니터링하고 잠재적 위험을 식별합니다. 이 팀은 플랫폼의 무결성을 유지하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 글로벌 규정 준수를 보장하는 데 중요한 역할을했습니다. 이 팀은 Fiat 및 Cryptocurrency 부문에서 18 명의 리더와 175 명의 분석가로 구성됩니다.
数҈字҈星҈球҈͏
