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Binanceは、ユーザーを保護し、デジタル資産の適用を促進する上でのコンプライアンスの中心的な役割を認識しているため、暗号通貨業界で最も差し迫った問題に対処するための包括的なコンプライアンスプログラムを開発しました。近年、Binanceはコンプライアンスチームを750を超えるコアバックボーン専門家に拡大しました。チームが拡大している間、Binanceは成長するテクノロジーと専門能力に投資して、業界で進化し続ける課題に対応しています。
今日、Binance Complianceチームは、他の大規模な金融機関のコンプライアンスチームと同様に運営されています。しかし、Binanceのユニークなことは、チームメンバーがそれぞれのポジションに独自のエクスペリエンスと専門知識をもたらし、Binanceの製品およびテクノロジーチームと緊密に連携してリスクを効果的に管理することです。コンプライアンスチームは、元法執行官、規制当局、暗号通貨産業、フィンテック、従来の銀行セクターのコンプライアンス専門家を含むあらゆるバックグラウンドの専門家を集めます。
部門構造
Binance Complianceチームは、それぞれが特定の機能と専門分野を担当するいくつかの専用部門に分かれています。セクターには、金融犯罪、世界的なマネーロンダリングレポートコミッショナー（GMLRO）、制裁/反贈収賄および腐敗防止/テロ対策資金調達、コーポレートコンプライアンス、クライアントデューデリジェンス、高リスクのクライアント、トランザクション監視などが含まれます。
金融犯罪コンプライアンス
金融犯罪コンプライアンスチームは、Binanceのコンプライアンスプログラムの非常に重要な部分です。チームは約150人のフルタイムスタッフで構成されており、これはプラットフォーム上の違法な活動に関する積極的な調査の最前線です。チームは、マネーロンダリング、詐欺、テロの資金調達などの金融犯罪を積極的に取り締まり、さまざまな潜在的なリスクからビナンスとそのユーザーを保護することにプラスの貢献をしました。
金融犯罪チームのメンバーは、さまざまな責任を負い、協力して潜在的な財政的不正行為を効果的に特定、調査、報告します。メンバーの役職には、調査員、疑わしい活動のレポートの処理を担当する専用チーム、グローバルトレーニングチーム、および週に約1,300の要求を処理する法執行機関が含まれます。金融犯罪コンプライアンスチームは、トレーニングコースを定期的に開催しています。そこでは、Binanceの専門家と世界の法執行官がサイバー犯罪の防止と調査の経験を共有しています。
グローバルマネーロンダリングレポート
グローバルマネーロンダリングレポートスペシャリスト（GMLRO）チームは、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）規制の順守を確保する上で重要な役割を果たしています。チームは、4人の地域指導者と60人以上の専門家で構成されており、潜在的なマネーロンダリング関連の活動を慎重に検出、監視、防止しています。彼らはまた、地元の金融情報機関、規制当局、法執行機関と緊密に連携して、容疑者と疑わしい取引の調査を報告および支援しています。さらに、GMLROチームは、絶えず変化する規制環境に密接に従っており、適用される法律や規制に造りが完全に準拠するようにしています。
制裁/贈収賄防止および腐敗防止/テロ対策資金調達
コンプライアンス部門の制裁、贈収賄防止および腐敗防止（ABC）およびテロ対策資金調達（CTF）チームは、適用される制裁体制、反贈収賄および償還法の違反に関連するリスクを減らすために、政策と管理を維持する責任があります。チームは、その専門分野に関連する法的変更に引き続き焦点を当てており、すべての禁止がBinanceのポリシーと手順に含まれることを保証します。上記の措置を通じて、チームは機関に受け入れられるリスクのレベルを定義し、ビジネスパートナーを指導して犯罪者を阻止し、違法行為に従事する犯罪者からプラットフォームを保護します。
コーポレートコンプライアンス
Binance Corporate Complianceチームは、暗号通貨業界、支払い業界、従来の銀行業界など、さまざまなバックグラウンドを持つ専門家で構成されています。彼らは、コンプライアンスとリスク管理の専門知識を使用して、制度的防衛の「第二次」になります。
チームは、コンプライアンスコントロールの監視やテストなど、さまざまな分野を担当しています。バイナンスライセンス企業の規制レビューと監査の処理。すべてのバイナンス製品とサービスにコンプライアンスコントロールが含まれるようにします。サードパーティのデューデリジェンスの監督。エンタープライズ全体および全国レベルのAML/CFTリスク評価、問題管理およびガバナンスの測定、および全社的な必須コンプライアンストレーニングの組織化と監督の開発。
クライアントデューデリジェンス
Binanceクライアントデューデリジェンス（CDD）チームは、強力なID認証（KYC）およびエンタープライズ認証（KYB）プログラムを実装する責任があります。これにより、Binanceは顧客と企業パートナーを認証して、詐欺、個人情報盗難、マネーロンダリング、その他の違法な活動を効果的に防止します。また、CDDチームは、優れたユーザーエクスペリエンスのニーズを考慮しながら、適用可能な規制要件の順守を保証します。
リスクの高い顧客
リスクの高いクライアントチームの主な責任は、集中的なデューデリジェンスのために高リスクとして分類された顧客と企業を監督することです。彼らはCDDチームと緊密に連携して、より厳しい認証措置を開発し、そのようなユーザーの活動を監視し、プラットフォームでの違法な活動のリスクをさらに減らします。
チームはまた、同僚に第一号線（小売投資家、AMLプログラムに適用される資金調達と資産源の検証プロセスを確立し、Binance Enterpriseの顧客向けの規制ライセンス評価）を助言します。
トランザクション監視
Binanceのトランザクション監視チームは、潜在的なマネーロンダリングおよびテロ融資活動のための取引を監査する責任があります。彼らは、最先端の技術と洗練された分析ツールを使用して、疑わしい行動を監視し、潜在的なリスクを特定します。チームは、プラットフォームの整合性を維持し、マネーロンダリングとテロ資金調達に関連するグローバルな規制へのコンプライアンスを確保する上で重要な役割を果たしました。チームは、FIATおよび暗号通貨セクターの18人のリーダーと175人のアナリストで構成されています。
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